Здав в оренду банківську картку – став співучасником злочину
Здав свою банківську картку в оренду? Думаєш, просто допоміг комусь з переказами? Ні. Ти – співучасник злочину. Бо твоя картка – в кримінальній схемі. І ти – теж. #ТиВцьому – навіть якщо не підозрював.
Злочинці пропонують здати в оренду платіжні картки та рахунки, які потім використовують для протиправних (незаконних) дій: шахрайство, тероризм, торгівля наркотиками, нелегальні азартні ігри та інші тяжкі злочини.
І все це – на ім’я власника картки та рахунку. Злочинці залишаються в тіні, а «грошовий мул» є найнижчою ланкою кримінальної схеми.
Пам’ятай, навіть якщо ти не усвідомлював, у що вплутувався, – закон не вибачає необережності.
Які ризики та відповідальність «грошових мулів»?
Притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму.
Втрата доступу до банківських послуг (в усіх банках).
Погана репутація, що може ускладнити пошук роботи.
Ризик викрадення всіх заощаджень з переданих шахраям рахунків.
Як не стати «грошовим мулом»?
- Ніколи не передавай свою картку, рахунок або їх реквізити іншим особам.
- Ігноруй «вакансії», де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.
- Якщо щось здалося підозрілим – краще відмовся одразу.
Якщо випадково став «грошовим мулом»? Є шанс усе зупинити:
- звернись до кіберполіції: 0 800 505 170;
- подай заяву онлайн: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/;
- одразу заблокуй рахунок у банку.
Детальніше – на сайті #ШахрайГудбай: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/.
